Українська العربية English Français ქართული Deutsch Русский Español
Четвер, липня 18, 2019
Середа, 05 червня 2019 15:50

Приватбанк обвинил Коломойского и Боголюбова в отмывании $470 млрд

Написано
Оценіть статтю
(0 votes)

В тексте поданного в суд США иска от 21 мая против бывших собственниковИгоря Коломойского и Геннадия Боголюбова национализированный Приватбанк утверждает, что они отмыли через кипрские компании $470 млрд.

Об этом свидетельствует соответствующий документ, опубликованноый аналитической компанией Atlantic Council.

Указанная сумма представляет собой общее движение средств по счетам конечных бенефициаров в кипрском филиале ПриватБанка с 2006 по 2016 гг. и почти в два раза превышает ВВП Кипра за аналогичный период. Если вину Коломойского и Боголюбова докажут, то, как отмечают СМИ, это будет рекордный кейс по отмыванию грязных денег, осуществленный одной группой лиц.

Согласно документу, схема отмывания средств через Приватбанк была следующей: конечные бенефициары переводили деньги (в основном розничные депозиты в Украине, предлагая хорошие сервис и условия) из финучреждения в его дочерний банк на Кипре, а оттуда – юридическим компаниям, которые дальше инвестировали эти деньги в покупку недвижимости и ряда компаний в США.

Например, бывшие банкиры стали крупнейшими собственниками недвижимости в Кливленде (штат Огайо), Гарварде (штат Иллинойс) и Далласе (штат Техас). Кроме того, как отмечается в иске, Боголюбов с Коломойским, при посредничестве своих же американских компаний, приобрели у США ряд металлургических заводов в разных штатах.

 

 

 

Читано 49 раз
Опубліковано в ПОДІЇ
Незалежний інформаційно-аналітичний інтернет портал. Автори статей на нашому порталі висловлюють свої власні умовиводи і висновки, виходячи з наявною в них інформацією.

Зв'язатися з нами: obyektiv.nost@gmail.com Зателефонуйте:+380962221164